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通知公告:

關于非自然人客戶受益所有人身份識別的公告
發布時間:2019-07-01

尊敬的客戶:

您好!

根據中國人民銀行《關于加強反洗錢客戶身份識別有關工作的通知》(銀發[2017]235號)、《關于進一步做好受益所有人身份識別工作有關問題的通知》(銀發[2018]164號)的規定,金融機構須對非自然人客戶的受益所有人進行身份識別并留存相關信息及資料。現將有關事項公告如下:

一、我行將于201981日起,逐步對受益人信息不完整或無法完成核實的非自然人客戶采取限制賬戶使用的控制措施。

二、非自然人客戶應配合提供的信息和資料

受益所有人和實際控制人身份證明文件、公司章程(合伙協議、信托協議、備忘錄等)、股東或董事會成員登記信息以及其他可以驗證客戶受益所有人身份的文件,如任命文件、授權文件、各股東持股數量以及持股類型(包括相關的投票權類型)。

三、客戶建立業務關系或變更信息時,需提供或更新受益所有人信息和資料

在建立業務關系時,開展客戶身份識別的應同時開展受益所有人身份識別工作。在與客戶業務關系存續期間,持續客戶身份識別或者重新識別客戶身份時應同時開展受益所有人身份識別工作。

感謝您的理解與支持!如有疑問,敬請垂詢我行營業網點,或撥打客服電話4008866345

特此公告。

 

 

寧波東海銀行股份有限公司

2019年0701

 

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